公告日期：2026-03-31

晶晨半导体（上海）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公司”）第三届董事会的独立董事，报告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。

报告期内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人作为公司第三届董事会独立董事，在报告期内的工作情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李翰杰先生，男，1986 年生，毕业于华东政法大学，法学硕士。2012 年 7
月至 2016 年 10 月就职于北京市竞天公诚律师事务所，担任律师助理；2016 年
11 月至 2018 年 3 月就职于上海精诚申衡律师事务所，担任律师；2018 年 3 月至
今，任北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人。2023 年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025年度，公司共召开董事会9次、股东会2次、独立董事专门会议3次。本人在报告期内出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情
况

董事 是 否 连

姓名 本 年 应 参 亲自 以通讯 委托 缺席 续 两 次 出席股东会的
加 董 事 会 出席 方式参 出席 次数 未 亲 自 次数

次数 次数 加次数 次数 参 加 会

议

李翰杰 9 9 6 0 0 否 2

2025年度，公司共召开薪酬与考核委员会6次，审计委员会7次，提名委员会2次，独立董事专门会议3次。作为第三届董事会上述专门委员会委员和公司独立董事，本人在报告期内应出席薪酬与考核委员会6次，审计委员会7次，提名委员会2次，独立董事专门会议3次，本人均亲自出席。

（二）本年度会议决议及表决情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人在召开董事会前充分知悉会议审议事项，审阅相关会议资料，了解与之相关的会计和法律等知识，并在必要时向公司进行问询，为各项议案的审议表决做好充分的准备。董事会举行会议的过程中，本人关注会议程序是否合法及会议形式是否符合相关法律法规要求，认真阅读会议相关材料并积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个人的专业知识提出合理化建议，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表意见。
报告期内，公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要的程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对报告期内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人有足够的时间和精力有效履职，本人在公司现场工作时间约15天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通、出席相关重要活动及其他工作等。

报告期内，公司共计召开董事会9次，薪酬与考核委员会6次，审计委员会7次，提名委员会2次，以上会议本人均亲自出席。审议了包括募集资金相关事宜、公司限制性股票激励计划事宜、公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。