公告日期：2026-03-31

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2026-016
晶晨半导体（上海）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会 由七位董事组成，其中非独立董事三位、独立董事三位、职工董事一位。前述独 立董事中，有1名自公司港股上市之日起履职。公司第三届董事会提名委员会对 本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查，经公司第三届董事会第二十四 次会议审议通过，同意提名John Zhong先生、罗滨先生、余莉女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名冯义晶先生、李翰杰先生、田 宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），其中冯义晶先生为会 计专业人士。

上述独立董事候选人中，李翰杰先生、冯义晶先生、田宏先生均已参加独立 董事任前培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定， 公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审 议。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生 的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事将自股 东会审议通过之日起就任，任期三年，其中田宏先生的任期自H股股票在香港联

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票制选举产生，经股东会决议通过之日起就任，任期为三年。股东会选举产生第四届董事会董事人选前，公司第三届董事会将继续履行职责。

公司对第三届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年3月31日
附件：候选人简历
第四届董事会董事候选人简历：

John Zhong先生，男，1963 年生，1988年3月毕业于佐治亚理工大学电子工程专业，硕士研究生学历。1988年3月至1989年12月担任Amitech Inc.项目经理，1990年2月至1992年12月担任Northern Telecom Limited研发工程师，1993年1月至1999年3月担任Sun Valley International Limited总经理。1999年至今历任AmlogicInc.，晶晨集团董事、晶晨控股董事；自2003 年本公司成立至今，担任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，John Zhong先生未直接持有公司股份；John Zhong先生为公司实际控制人，其通过公司控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited间接持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

罗滨先生，男，1982年生，于2004年6月和2007年6月在中国南京大学分别获得计算器科学与技术专业的学士学位和计算器应用技术专业的硕士学位，硕士研究生学历。2007年7月至2010年7月任职于麦肯锡(上海)公司，担任TMT行业研究分析师；2010年7月至2016……
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