公告日期：2026-03-31

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2026-018
晶晨半导体（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼
会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权事项。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

3 关于《2025 年度利润分配方案》的议案 √

4 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

6 关于 2026-2027 年度日常关联交易预计的议 √

案

7 关于修订《公司章程》的议案 √

8 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

9 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草 √

案）》及其摘要的议案

10 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实 √

施考核管理办法》的议案

11 关于提请公司股东会授权董事会办理股权 √

激励相关事宜的议案

累积投票议案

12.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（3）人

12.01 关于选举 John Zhong 先生为公司第四届 √

董事会非独立董事的议案

12.02 关于选举罗滨先生为公司第四届董事会非 √

独立董事的议案

12.03 关于选举余莉女士为公司第四届董事会非 √

独立董事的议案

13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

13.01 关于选举李翰杰先生为公司第四届董事会 √

独立董事的议案

13.02 关于选举冯义晶先生为公司第四届董事会 √

独立董事的议案

13.03 关于选举田宏先生为公司第四届董事会独 √
……
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