公告日期：2026-03-31

晶晨半导体（上海）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公司”）第三届董事会的独立董事，报告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。

报告期内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人作为第三届董事会独立董事，在报告期内的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

冯义晶先生，男，1982 年生，于 2004 年 6 月获得中国南京审计大学(前称南
京审计学院)审计学士学位；于 2017 年 1 月，成为中国注册会计师协会的非执业
会员；于 2013 年 1 月，亦获接纳为特许公认会计师协会的资深会员；于 2010
年 11 月，亦获内部审计师协会(The Institute of Internal Auditors)认可为注册内部
审计师，在会计及审计领域拥有约 18 年的经验。2004 年 8 月至 2016 年 10 月，
于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所任职，最后职位为高级审计经
理，负责审计以及其他鉴证及咨询服务。2016 年 10 月至 2019 年 1 月，为万色
城电子商务集团有限公司的财务总监，负责该集团的整体财务事务。2020 年 6月至 2022 年 7 月，为苏创燃气股份有限公司(为管道天然气运营商，其股份先前
于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市，直至 2022 年 8 月 3 日，股份代
号：1430)的独立非执行董事。2021 年 8 月至 2025 年 4 月，任濠暻科技国际控股
有限公司(其股份于联交所上市，股份代号：2440)的执行董事及财务总监，主要负责监察该公司整体的会计及财务事务管理。2025 年 7 月至今，任广州粒上皇食品有限公司首席财务官；2024 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025年度，公司共召开董事会9次、股东会2次、独立董事专门会议3次。本人在报告期内出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 会情况

姓名 本年应参 亲 自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出 席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议

冯义晶 9 9 6 0 0 否 2

2025年度，公司共召开薪酬与考核委员会6次，审计委员会7次，提名委员会2次，独立董事专门会议3次。作为第三届董事会上述专门委员会委员和公司独立董事，本人在报告期内应出席薪酬与考核委员会6次，审计委员会7次，提名委员会2次，独立董事专门会议3次，本人均亲自出席。

（二）本年度会议决议及表决情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人在召开董事会前充分知悉会议审议事项，审阅相关会议资料，了解与之相关的会计和法律等知识，并在必要时向公司进行问询，为各项议案的审议表决做好充分的准备。董事会举行会议的过程中，本人关注会议程序是否合法及会议形式是否符合相关法律法规要求，认真阅读会议相关材料并积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个人的专业知识提出合理化建议，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表意见。
报告期内，公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要的程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对报告期内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。