公告日期：2026-04-21

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2026-024
晶晨半导体（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲E5 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 311

普通股股东人数 311

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 190,970,475

普通股股东所持有表决权数量 190,970,475

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 45.4875

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.4875

注：截至本次股东会股权登记日，公司的总股本为 421,165,613 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,334,489 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人；
2、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 190,766,795 99.8933 170,777 0.0894 32,903 0.0173

2、 议案名称：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 190,764,795 99.8922 170,777 0.0894 34,903 0.0184

3、 议案名称：关于《2025 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 190,759,048 99.8892 186,358 0.0975 25,069 0.0133

4、 议案名称：关于聘任 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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