公告日期：2026-04-22

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2026-027
晶晨半导体（上海）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2026 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董
事会会议的提前通知期限，公司以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会同意选举 John Zhong 先生（简历后附）担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

选举公司各专门委员会委员（简历后附）如下，任期与第四届董事会一致。
1、战略决策与 ESG 委员会：John Zhong（主任委员）、罗滨、余莉

2、审计委员会：冯义晶（主任委员）、罗滨、李翰杰

3、薪酬与考核委员会：李翰杰（主任委员）、John Zhong、冯义晶

4、提名委员会：李翰杰（主任委员）、John Zhong、冯义晶

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司港股发行上市后的公司治理结构，结合公司的实际情况，董事会同意对公司港股发行上市后的董事会专门委员会成员进行调整。自港股发行上市之日起，公司各董事会专门委员会成员（简历后附）如下：

1、战略决策与 ESG 委员会：John Zhong（主任委员）、罗滨、田宏

2、审计委员会：冯义晶（主任委员）、罗滨、李翰杰

3、薪酬与考核委员会：李翰杰（主任委员）、John Zhong、冯义晶

4、提名委员会：李翰杰（主任委员）、余莉、冯义晶

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年年度股东会的授权，董事会认为本激励
计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月 20 日为授予日，授予价
格为人民币 43.68 元/股，向 616 名激励对象授予 472.96 万股限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事余莉为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日
附件：董事长、专门委员会委员简历

John Zhong 先生，男，1963 年生，1988 年 3 月毕业于佐治亚理工大学电
子工程专业，硕士研究生学历。1988 年 3 月至 1989 年 12 月担任 Amitech Inc.
项目经理，1990 年 2 月至 1992 年 12 月担任 Northern Telecom Limited 研发工
程师，1993 年 1 月至 1999 年 3 月担任 Sun Valley International Limited 总经理。
1999 年至今历任 Amlogic Inc.，晶晨集团董事、晶晨控股董事；自 2003 年本
公司成立至今，担任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，John Zhong 先生未直接持有公司股份；John Zhong
先生为公司实际控制人，其通过公司控股股东 Amlogic (Hong Kong)……
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