公告日期：2026-04-23

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2026-029

晶晨半导体（上海）股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员

（1）公司总经理：公司董事会同意聘任 John Zhong 先生（简历后附）担任
公司总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本公司实际控制人 John Zhong 先生同时担任董事长和总经理一职。其在前
期担任董事长和总经理期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自身职 责，未发生任何职责交叉、权责边界模糊的情形，始终秉持勤勉尽责、诚信履职 的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作，聚焦 公司核心业务发展，积极推动战略落地，有效提升公司经营效益，经公司董事会 核查，未发现任何损害公司利益、全体股东合法权益及投资者利益的行为，履职 表现得到全体董事及管理层的认可。

为规范公司治理，明确决策与执行边界，公司已在《公司章程》及《董事会 议事规则》《总经理工作细则》中，合理划分董事会与总经理的职权，重大事项 均经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、 业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防 范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。后续亦将积极创造条件适时优化 管理层结构，进一步完善公司治理，确保公司长期稳健发展，切实维护公司及中 小股东的合法权益。

（2）公司副总经理：公司董事会同意聘任钟富尧先生（简历后附）担任公
司副总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（3）公司财务总监：公司董事会同意聘任高静薇女士（简历后附）担任公司财务总监一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（4）公司董事会秘书：公司董事会同意聘任汪星辰先生（简历后附）担任公司董事会秘书一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

汪星辰先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。汪星辰先生联系方式如下：

联系电话：86-21-38165066

邮箱：IR@amlogic.com

联系地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 E5 栋

二、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任刘天顗女士（简历后附）担任公司证券事务代表一职，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘天顗女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。刘天顗女士联系方式如下：

联系电话：86-21-38165066

邮箱：IR@amlogic.com

联系地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 E5 栋

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件：相关人员简历

John Zhong 先生，男，1963 年生，1988 年 3 月毕业于佐治亚理工大学电子
工程专业，硕士研究生学历。1988 年 3 月至 1989 年 12 月担任 Amitech Inc.项
目经理， 1990 年 2 月至 1992 年 12 月担任 Northern Telecom Limited 研发工
程师，1993 年 1 月至 1999 年 3 月担任 Sun Valley International Limited 总
经理。1999 年至今历任 Amlogic Inc.，晶晨集团董事、晶晨控股董事；自 2003年本公司成立至今，担任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，John Zhong 先生未直接持有公司股份；John Zhong 先
生为公司实际控制人，其通过公司控股股东 Amlogic (Hong Kong) Limited 间接
持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未……
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