公告日期：2025-10-23

威胜信息技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其全资子公司及控股子公司
（以下简称“子公司”）在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：

(一) 新设立企业的股权投资；

(二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

(三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；

(四) 公司经营性项目及资产投资；

(五) 股票、基金投资；

(六) 债券、委托贷款及其他债权投资；

(七) 其他投资。

第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司
发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资的日常管理

第四条 公司股东会、董事会、总经理（总裁）为公司对外投资的决策机
构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。

第五条 公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情
况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。

第六条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资
风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如
发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。公司投后管理应当坚持审慎原则，注重风险管控，保证资金安全运行。

第七条 公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政
策及会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。

第八条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议
通过后，提交股东会审议，公司应及时披露该等对外投资事项：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50％以上的，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元；
(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；

(四) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%
以上；

(五) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司市值 50％以上；
(六) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，
且绝对金额超过人民币 500 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条规定履行股东会审议程序。

公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础适用本条规定。

公司与同一交易方同时发生同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额，计算披露和决策标准。本制度规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第九条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议
通过，公司应及时披露该等对外投资事项：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10％以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

(二) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司市值的 10%以上；
(三) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%
以上；

(四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且……
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