公告日期：2026-04-29

威胜信息技术股份有限公司

章程

（2026年 4⽉）

⽬录

第⼀章 总则......2
第⼆章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份和注册资本......4

第⼀节 股份发⾏......4

第⼆节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......8

第⼀节 股东的⼀般规定......8

第⼆节 控股股东和实际控制⼈......11

第三节 股东会的⼀般规定......12

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会提案与通知......17

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事和董事会......25

第⼀节 董事的⼀般规定......25

第⼆节 董事会......29

第三节 独⽴董事......34

第四节 董事会专⻔委员会......37

第五节 董事会秘书......38

第六章 ⾼级管理⼈员......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第⼀节 财务会计制度......41

第⼆节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任......45

第⼋章 党建⼯作......46

第⼀节 党的组织......46

第⼆节 党组织职责......46

第九章 通知......46
第⼗章 合并、分⽴、增资、减资、解散和清算......47

第⼀节 合并、分⽴、增资及减资......47

第⼆节 解散和清算......49

第⼗⼀章 修改章程......50
第⼗⼆章 附则......51

第⼀章 总则

第⼀条 为确⽴威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，维护公司、股东、职⼯和债权⼈的合法权益，规范公司的组织和⾏为，使之形成⾃我发展，⾃我约束的良好运⾏机制，根据《中华⼈⺠共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华⼈⺠共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《“ 上市规则》”）等有关法律、⾏政法规、部⻔规章和规范性⽂件的规定，制定本章程。

第⼆条 公司系依照《公司法》等有关法律、⾏政法规和规范性⽂件的规定成⽴的股份有限公司。

公司由原湖南威胜信息技术有限公司整体变更为股份有限公司，承继原湖南威胜信息技术有限公司的全部资产、负债和业务，有限责任公司原有股东即为公司的发起⼈；公司现于⻓沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统⼀社会信⽤代码为91430100760727392G。

第三条 公司于2019年12⽉20⽇经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，⾸次向社会公众发⾏⼈⺠币普通股5,000万股，于2020年1⽉21⽇在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司中⽂名称：威胜信息技术股份有限公司

公司英⽂名称：Willfar Information Technology Company Limited

第五条 公司住所：湖南省⻓沙⾼新技术产业开发区桐梓坡⻄路468号，邮政编码:410205。

第六条 公司注册资本为491,685,175元⼈⺠币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第⼋条 董事⻓为公司的法定代表⼈。董事⻓辞任的，视为同时辞去法定代表⼈。法定代表⼈辞任的，公司应当在法定代表⼈辞任之⽇起三⼗⽇内确定新的法定代表⼈。

第九条 法定代表⼈以公司名义从事的⺠事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表⼈职权的限制，不得对抗善意相对⼈。法定代表⼈因执⾏职务造成他⼈损害的，由公司承担⺠事责任。公司承担⺠事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表⼈追偿。

第⼗条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第⼗⼀条 本章程⾃⽣效之⽇起，即成为规范公司的组织与⾏为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束⼒的⽂件，对公司、股东、董事、⾼级管理⼈员具有法律约束⼒。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、⾼级管理⼈员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和⾼级管理⼈……
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