公告日期：2026-04-21

三达膜环境技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2025年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事屈中标先生、独立董事蓝潮永先生、非独立董事LAN YIHONG先生，其中独立董事屈中标先生为会计专业人士并担任会议召集人。

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，基于公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会审计委员会的成员必须全部是非执行董事。据此，公司将第五届董事会审计委员会成员中的非独立董事LAN YIHONG先生调整为独立董事曹敏杰先生。

以上董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和实务经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

以上董事会审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，且其中独立董事2名，占比达二分之一以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开了12次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议案

（一）审议《关于 2024 年度资产负债表和利
1 审计委员会 2025 2025.2.25 润表的议案》；

年第一次会议 （二）审议《关于 2024 年度业绩快报的议

案》。

2 审计委员会 2025 2025.4.8 （一）审议《关于<2024 年度审计工作完成阶
年第二次会议 段沟通函>的议案》。

（一）审议《关于<2024 年度财务会计报表>的
议案》；

（二）审议《关于<审计部 2024 年度工作报

告>的议案》；

（三）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>
的议案》；

（四）审议《关于<2024 年度董事会审计委员
审计委员会 2025 会履职情况报告>的议案》；

3 年第三次会议 2025.4.10 （五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的
议案》；

（六）审议《关于<2024 年度内部控制评价报
告>的议案》；

（七）审议《关于会计政策变更的议案》；

（八）审议《关于 2024 年度计提资产减值准
备的议案》；

（九）审议《关于<董事会审计委员会对会计
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