公告日期：2025-06-12

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-030
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召
开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》情况

为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第三监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容详见《附表：<公司章程>修订对照表》。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交股东会审议,并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的
内容为准。

二、公司管理制度修订和制定情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司部分内部管理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分内部管理制度，具体如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否提交股东
会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《总经理工作细则》 修订 否

4 《对外担保管理办法》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《审计委员会议事规则》 修订 否

7 《战略委员会议事规则》 修订 否

8 《薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

9 《提名委员会议事规则》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《募集资金管理制度》 修订 是

12 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理 修订 否

制度》

13 《信息披露管理制度》 修订 否

14 《投资者关系管理制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记制度》 ……
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