公告日期：2025-07-01

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-038
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有关
规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开 2025
年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事选举情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举王文斌先生、盛庆
义先生、张航先生为公司非独立董事，选举袁养德先生、耿英三先生、李静女士为公司独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举梁计鱼女士为公司第四届董事会职工
代表董事。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四
届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 6 月 12 日及 2025 年 6 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）及《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）董事长选举情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司
第四届董事会董事长的议案》，董事会一致同意选举王文斌先生担任公司第四届董事
会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）董事会专门委员会选举情况

审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

委员会名称 委员 委员会主任

审计委员会 李静、袁养德、耿英三、王文斌、梁计鱼 李静

战略委员会 王文斌、耿英三、盛庆义、张航、梁计鱼 王文斌

提名委员会 袁养德、耿英三、王文斌 袁养德

薪酬与考核委员会 袁养德、耿英三、张航 袁养德

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任李静女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任张航先生为公司总经理，同意聘任任磊女士为财务总监（财务负责人），同意聘任王磊先生为董事会秘书，同意聘任杨平先生、高斌先生、牟伟国先生为副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。王磊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和相关工……
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