公告日期：2025-07-08

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-040
陕西斯瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 7 月 7 日（星期一）在公司 4
楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 5 日送达各位
董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席 4 人）。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公
司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年股票期权激励计划》的有关规定，将本次激励计划行权价格由 9.74 元/股调整为 9.70 元/股。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日

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