公告日期：2025-10-01

陕西斯瑞新材料股份有限公司

验资报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、验资报告 1-2

二、验资报告附件

1．新增注册资本实收情况明细表 3

2. 注册资本及股本变更前后对照表 4

3．验资事项说明 5-6

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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传真+861085665120

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验资报告

致同验字（2025）第 332C000290号
陕西斯瑞新材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 9 月 24 日止新增注册资本及
股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 731,473,742.00 元（其中因公司 2023 年股票
期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象自主行权新增股份4,135,852.00 股，尚未办理工商变更登记手续），股本为 731,473,742.00 元。根据贵公司第三届董事会第十四次会议、2024 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1782 号）核准，同意贵公司向特定对象定向发行股票。贵公司本次实际向特定对象发行普通股股票
41,724,617.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.38 元，变更后
的注册资本为人民币 773,198,359.00 元。经我们审验，截至 2025 年 9 月 24 日
止，贵公司实际发行普通股（A 股）41,724,617.00 股，募集资金总额人民币599,999,992.46 元，扣除各项不含增值税发行费用人民币 9,501,741.22 元，实际募集资金净额为人民币 590,498,251.24 元，其中新增注册资本人民币41,724,617.00 元，增加资本公积人民币 548,773,634.24 元。

附件3

验资事项说明

一、基本情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）系在原陕西斯瑞工业有
限责任公司基础上整体变更设立的股份有限公司。贵公司 1995 年 7 月 11 日在陕
西 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 现 贵 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91610000623115672Q。贵公司注册地及办公地：陕……
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