公告日期：2025-10-01

股票代码：688102 股票简称：斯瑞新材
陕西斯瑞新材料股份有限公司

Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd.

（陕西省西安市高新区丈八七路12号）

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号

二〇二五年九月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

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王文斌 盛庆义 张航

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梁计鱼 袁养德 耿英三

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李静

陕西斯瑞新材料股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除兼任董事以外的高级管理人员：

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任磊 王磊 杨平

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高斌 牟伟国

陕西斯瑞新材料股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明...... 1
目录...... 3
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行的发行对象情况...... 15
四、本次发行的相关机构情况...... 24
第二节 发行前后相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26
二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对公司的影响...... 27第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 29第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 30
第五节 有关中介机构声明...... 31
第六节 备查文件...... 35
一、备查文件目录...... 35
二、查阅地点、时间...... 35

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、发 指 陕西斯瑞新材料股份有限公司
行人、斯瑞新材

本发行情况报告书 指 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票发行情况报告书

本次发行、本次向 指 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
特定对象发行 票之行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

募集说明书 指 ……
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