公告日期：2025-10-14

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-051
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于2024年度向特定对象发行股票

发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量：41,724,617 股

发行价格：14.38 元/股

募集资金总额：人民币 599,999,992.46 元

募集资金净额：人民币 590,498,251.24 元

预计上市时间：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“斯瑞新材”或“发行人”）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
对应的 41,724,617 股已于 2025 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

新增股份的限售安排：本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易（上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响：本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 41,724,617 股有限售条件流通股，占公司总股本 773,198,359 股（发行完成后）的 5.40%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股
股东、实际控制人仍均为王文斌。本次发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

2024 年 10 月 28 日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。

2024 年 11 月 20 日，发行人以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公
司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核过程

2025 年 7 月 9 日，公司经上海证券交易所上市审核中心审核通过，认为公
司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 8 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意陕西斯瑞新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

（三）本次发行情况

1、发行股票类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量

根据发行人《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 218,201,367 股（含本数）。

根据发行人《陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销
方案》（以下简称 “《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过45,836,516 股（含本数）（为本次募集资金上限 60,000.00 万元除以本次发行底价 13.09 元/股和 218,201,367 股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的30%。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为41,724,617 股，募集资金总额为 599,99……
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