公告日期：2025-10-18

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-056
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的名称：西安斯瑞先进铜合金科技有限公司（以下简称“斯瑞科技”）

资金金额及来源：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司斯瑞科技增资人民币 40,000 万元，其中使用募集资金人民币34,000 万元向其增资以实施募投项目，同时使用自有资金人民币 6,000 万元向其增资。增资后斯瑞科技注册资本由 16,000 万元增加至 56,000 万元，公司持股比例为 100%。

本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

本次增资事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议批准。

公司于 2025 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过
了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 18 日出具的《关于同意陕西斯
瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股，发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，扣除发行费用人民币 9,501,741.22 元，实际募集资金净额为人民币 590,498,251.24
元。上述资金于 2025 年 9 月 24 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）
第 332C000290 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司设立了募集资金专项账户并已对本次募集资金进行了专户存储。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序 项目整体名称 子项目/具体阶段 拟投资总额 拟投入募集资

号 金金额

液体火箭发动机推力

1 室材料、零件、组件 一阶段 23,000.00 20,000.00

产业化项目

斯瑞新材科技产业园 年产 3 万套医疗影像装备

2 建设项目（一） 等电真空用材料、零组件 40,000.00 34,000.00

研发及产业化项目

3 补充流动资金 - 6,000.00 5,049.83

合计 69,000.00 59,049.83

注：“拟投入募集资金金额”为调整后的募集资金拟投入金额，相关内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2025-052）。

三、本次增资的基本情况

根据公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，斯瑞科技是募
投项目“年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”的实施主体，公司拟向全资子公司斯瑞科技合计增资 40,000 万元，其中使用募集资金人民币 34,000 万元向其增资以实施募投项目，同时使用自有资金人民币6,000 万元向其增资。斯瑞科技仍为公司的全资子公司。

四、本次增……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。