公告日期：2025-10-18

国泰海通证券股份有限公司

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司

使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”或“公司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项进行了核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 18日出具的《关于同意陕西斯
瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股，发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，扣除发行费用人民币 9,501,741.22 元，实际募集资金净额为人民币 590,498,251.24 元。上述资金于 2025年 9月 24日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第332C000290号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司设立了募集资金专项账户并已对本次募集资金进行了专户存储。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募
集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将
用于投入以下项目：

单位：万元

序 项目整体名称 子项目/具体阶段 拟投资总额 拟投入募集资
号 金金额

液体火箭发动机推力

1 室材料、零件、组件 一阶段 23,000.00 20,000.00
产业化项目

斯瑞新材科技产业园 年产3万套医疗影像装备

2 建设项目（一） 等电真空用材料、零组件 40,000.00 34,000.00
研发及产业化项目

3 补充流动资金 - 6,000.00 5,049.83

合计 69,000.00 59,049.83

注：“拟投入募集资金金额”为调整后的募集资金拟投入金额，相关内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2025-052）。

三、本次增资的基本情况

根据公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，西安斯瑞先
进铜合金科技有限公司（以下简称“斯瑞科技”）是募投项目“年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”的实施主体，公司拟向全资子公司斯瑞科技合计增资 40,000 万元，其中使用募集资金人民币 34,000 万元向其增资以实施募投项目，同时使用自有资金人民币 6,000万元向其增资。斯瑞科技仍为公司的全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

1、名称：西安斯瑞先进铜合金科技有限公司

2、成立日期：2018年 7月 18 日

3、注册地址：陕西省西安市雁塔区鱼化工业园纬一路 60号

4、法定代表人：马国庆

5、注册资本：16,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7、经营范围：一般项目：有色金属……
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