公告日期：2026-04-28

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2026-016
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于 2026 年 4 月 24 日召
开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，并同意将议案直接提交公司股东会审议；《关于确认高级管理人员2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会、董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事、关联委员均已回避表决。具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，结合年度经营成果及贡献，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事、外部非独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号 姓名 职务 税前薪酬总额
（万元）

1 王文斌 董事长 101.00

2 盛庆义 董事 7.80

3 李刚 董事（2025 年 6 月 27 日离任） 30.00

4 武旭红 董事（2025 年 6 月 27 日离任） 57.61

5 梁建斌 董事（2025 年 6 月 27 日离任） 50.08

6 徐润升 董事（2025 年 6 月 27 日离任）、董事会秘书 30.00

（2025 年 6 月 27 日离任）

7 袁养德 独立董事 10.00

8 耿英三 独立董事 10.00

9 李静 独立董事 10.00

10 张航 董事（2025 年 6 月 27 日初任）、总经理 125.81

11 梁计鱼 职工董事（2025 年 6 月 27 日初任） 27.91

12 马国庆 副总经理（2025 年 6 月 27 日离任） 50.37

13 任磊 财务总监 97.70

14 高斌 副总经理 72.30

15 杨平 副总经理 94.29

16 牟伟国 副总经理 67.19

17 王磊 董事会秘书（2025 年 6 月 27 日初任） 39.29

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的全体……
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