公告日期：2026-04-28

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规范性文件，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》
的有关规定，现将陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员由李静女士、袁养德先生、盛庆义先生三
名董事组成，其中李静女士、袁养德先生为独立董事，因第三届董事会于报告期

内任期届满，公司已于 2025 年 6 月 27 日选举产生第四届董事会审计委员会，成

员由李静女士、袁养德先生、耿英三先生、王文斌先生、梁计鱼女士五名董事组
成，其中李静女士、袁养德先生、耿英三先生为独立董事，第三届、第四届董事
会审计委员会主任委员均由具有会计专业资格的李静女士担任，符合相关法律法
规。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，审计委员会共召开了 6 次

会议，全体委员均亲自出席会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第三届董事会 2025 年 1 月 审议通过以下议案：

审计委员会第 22 日 1、《关于审议“与年审注册会计师见面会的安排”的议
十三次会议 案》

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的
第三届董事会 2025 年 4 月 议案》

审计委员会第 25 日 2、《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
十四次会议 告的议案》

3、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事
务所履行监督职责情况报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司开展有色金属期货期权套期保值业务的议
案》

10、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

11、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

12、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13、《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

第四届董事会 2025 年 6 月 审议通过以下议案：

审计委员会第 27 日 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

一次会议

第四届董事会 2025 年 8 月 审议通过以下议案：

审计委员会第 26 日 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

二次会议 2、《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》

第四届董事会 2025 年 10 审议通过以下议案：

审计委员会第 月 13 日 1、《关于公司 2025 年度审计机构选聘方案的议案》
三次会议

第四届董事会 2025 年 10 审议通过以下议案：

审计委员会第 月 28 日 1、《关于公司 2……
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