公告日期：2026-04-28

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2026-028
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 25 日至2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的

3 √

议案》

《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保

4 √

的议案》

5 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的

6 √

议案》

《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>

7 √

及其摘要的议案》

《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考

8 √

核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与

9 √

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，除议案 6 全体董事回避表决外，其余议案已经公司第四届董事
会第十次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse……
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