公告日期：2026-04-28

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2026-017
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易
均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损
害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状
况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占
比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通
过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0
票反对，0 票弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司及子公司
与关联方之间发生的关联交易基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自
愿、等价、有偿的原则，定价公允，均不存在损害公司及公司股东合法权益的情
形，符合公司和全体股东的利益。关联方遵循公正规范的处理原则，不存在损害
公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案，并同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关
于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公
司 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事王文斌回避表决,表决结果：6 票
同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

2026 年

占同 年初至3 本次预计金
关联交 2026 年 类业 月 31 日 2025 年实 占同类 额与上年实
易类别 关联人 预计金 务比 累计已 际发生金 业务比 际发生金额
额 例（%） 发生的 额 例（％） 差异较大的
交易金 原因

额

陕西智奇特瓷新材 150.00 0.14 22.25 111.78 0.11 /

向关联 料有限公司

人购买 陕西瑞尔康纸制容 5.00 0.00 0.35 0.87 0.00 /

商品 器有限责任公司

小计 155.00 0.14 22.60 112.65 0.11 /

向关联 陕西智奇特瓷新材 1.20 0.83 0.30 1.19 0.82 /

人出租 料有限公司

房屋 小计 1.20 0.83 0.30 1.19 0.82 /

向关联 陕西智奇特瓷新材 16.00 11.04 2.32 14.02 43.21 /

人销售 料有限公司

水电 小……
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