公告日期：2026-04-28

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2026-027
陕西斯瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 4 月 24 日（星期五）在公司
4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及补充通知已于 2026 年 4 月
14 日及 2026 年 4 月 18 日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席 1 人）。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司总经理严格按照法律法规和《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，切实履行总经理职责，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，认真执行重大事项的决策程序，认真履行股东会通过的各项决议，有效开展董事会的各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
经审议，董事会认为：2025 年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

经审议，董事会认为：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司 2025 年度的财务报表及内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

经审议，董……
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