公告日期：2025-12-18

招商证券股份有限公司

关于昆山国力电子科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期事项的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力电子”、“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对国力电子部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币13,025,471.69元，实际募集资金净额为人民币466,974,528.31元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》验证。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划具体如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目投资总金额 原拟投入募集资 调整后的拟投入
号 金金额 募集资金金额

1 新能源用直流接触器扩 28,700.00 28,000.00 26,697.45
建项目

2 风光储及柔直输配电用 7,579.00 20,000.00 5,750.00
交流接触器生产项目

高端电子真空器件及集

3 成系统智能制造扩建项 14,780.00 14,250.00 14,250.00
目

合计 51,059.00 62,250.00 46,697.45

注：公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，
公司于 2025 年 8 月 7 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，
于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次债券持有人会议，审
议通过了《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》，同意公司将募投项目“风 光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”使用的募集资金由20,000.00万元调整至5,750.00 万元，调减的募集资金 14,250.00 万元用于新的募集资金投资项目“高端电子真空器件及集
成系统智能制造扩建项目”。具体情况详见 2025 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于变更公司可转换公司债券 部分募投项目的公告》（公告编号：2025-044）。

本次延期的募投项目为“新能源用直流接触器扩建项目”及“风光储及柔直
输配电用交流接触器生产项目”。截至 2025 年 11 月 30 日，本次延期募投项目
的募集资金使用进展情况如下：

单位：人民币万元

调整后的 截至 2025 年 截至 2025
序号 项目名称 项目投资 原拟投入募 拟投入募 11月30日募 年 11 月 30
总金额 集资金金额 集资金金 集资金累计 日投入进度
……
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