公告日期：2026-04-21

招商证券股份有限公司

关于昆山国力电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力电子”、“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对国力电子 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 9 月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票 23,890,000.00 股，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额为人民币 287,635,600.00 元，扣除各项不含税的发行费用人民币 51,135,899.99 元，实际募集资金净额为人民币 236,499,700.01 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到
账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,881.72 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
6,881.72 万元；（2）直接投入募集资金项目 16,189.06 万元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司累计使用募集资金 23,070.78 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 579.19 万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额 298.77 万元，公司将项目节余募集资金 877.96 万元转入公司一般账户永久补充流动资金并注销募集资金专户，募集资金专户

2025 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1065 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 480,000,000.00 元的可转换公司债
券，债券期限为 6 年。截止 2023 年 6 月 16 日，公司可转换公司债券募集资金
总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 13,025,471.69元，实际募集资金净额为人民币 466,974,528.31 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0157 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到
账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 628.92 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 628.92 万
元；（2）直接投入募集资金项目 13,729.55 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司累计使用募集资金 14,358.46 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 32,338.99 万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入、理财收益扣
除银行手续费等的净额 1,740.08 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额
合计为 34,079.07 万元。
二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《昆山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票

2021 年 8 月 31 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、交
通银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行和招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账……
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