公告日期：2026-04-28

证券代码：688103 证券简称：国力电子 公告编号：2026-023
转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 5 月 11 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688103 国力电子 2026/5/6

二、 增加临时提案及延期的具体内容和原因
（一）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：尹剑平
2. 提案程序说明

公司已于 2026 年 4 月 21 日公告了股东会召开通知，直接持有 27.79%股份
的股东尹剑平，在 2026 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2025 年年度股东会召集人（董事会）于 2026 年 4 月 27 日收到公司实控人
尹剑平先生书面提交的《关于增加 2025 年度股东会临时提案的函》，提议增加《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》三项议案，上述议案属于特别决议，不需要累积投票。
（二）股东会延期的情况说明

鉴于公司上述临时提案涉及部分事项披露后，需按照规定在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天，公司薪酬与考核委员会需于股东会召开日前 5 日针对《2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》发表审核意见
及公示情况说明，因此公司决定将原定于 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度
股东会延期至 2026 年 5 月 15 日，股权登记日保持不变。

三、 除了上述增加临时提案及延期事项外，于2026 年 4 月 21 日公告的原股
东会通知其他事项不变。
四、 增加临时提案及延期后股东会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力电子 1 号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于 2026 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》 √

4 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

5 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

6 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7 《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性 √

股票激励计划（草案）>及其……
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