公告日期：2026-04-28

证券代码：688103 证券简称：国力电子 公告编号：2026-021
转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事
7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长尹剑平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》

董事黄浩、覃奀垚、张雪梅为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 3 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，关联委员黄浩回避表决，其余非关联委员一致同意该议案。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》等相关文件。

三、审议通过《关于<昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》

董事黄浩、覃奀垚、张雪梅为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 3 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，关联委员黄浩回避表决，其余非关联委员一致同意该议案。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修订《公司章程》、审议和办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
10、授权董事会签……
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