公告日期：2026-05-19

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1
名、独立董事 3 名。公司于 2026 年 5 月 18 日召开了第二届董事会第二十三次会
议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了审核意见。
经公司董事会提名委员会对新一届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查，董事会一致同意提名曹林先生、胡小梅女士、张力军先生、唐波先生、瞿志鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名李翔先生、陈柳先生、方雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，李翔先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人李翔先生、陈柳先生已取得独立董事资格证书，方雷先生已完成独立董事履职学习平台的培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。以上三位独立董事候选人均已经上海证券交易所审核无异议通过，可提交公司股东会审议。本次换届选举的 5 名非独立董事、3 名独立董事将分别以累积投票制方式选举产生，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 19 日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人

曹林先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，南京大学生物化学与分子生物学
博士，中欧国际工商管理学院高级 EMBA，荣获国家科技部“创新创业人才推进计划”人才、国家高层次人才特殊支持计划领军人才、江苏省领军型新生代企业家、
江苏省科技企业家等荣誉。2008 年 2 月至 2019 年 6 月，曾任南京农业大学生物
工程系讲师、副教授；2012 年 3 月至 2020 年 3 月，任南京诺唯赞生物科技有限
公司（以下简称“诺唯赞有限”）执行董事、总经理；2020 年 3 月至 2020 年 5
月，任诺唯赞有限董事长、总经理；2020 年 5 月至今，任公司董事长、总经理。
截至 2026 年 5 月 7 日，曹林先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股
份 21,388,971 股（占公司总股本 5.3777%），担任公司控股股东南京诺唯赞投资管理有限公司执行董事，并直接持有南京诺唯赞投资管理有限公司 66.2242%股权，另通过南京诺赞投资管理有限公司持有的南京诺泰创业投资合伙企业（有限合伙）0.9602%份额间接持有公司 121,451 股股份，通过南京诺唯赞投资管理有限公司持有的南京博英维投资合伙企业（有限合伙）1%份额间接持有公司95,55……
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