公告日期：2025-10-30

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-045
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司 1 楼报告厅

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日至2025 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 √

2.00 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 √

2.01 关于取消监事会的议案 √

2.02 《公司章程》 √

2.03 《股东会议事规则》 √

2.04 《董事会议事规则》 √

3.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √

3.01 《独立董事工作制度》 √

3.02 《关联交易管理制度》 √

3.03 《对外投资管理制度》 √

3.04 《对外担保管理制度》 √

3.05 《募集资金管理制度》 √

3.06 《对外提供财务资助管理制度》 √

3.07 《会计师事务所选聘制度》 √

3.08 《控股股东及实际控制人行为规范》 √

3.09 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 √

3.10 《累积投票制实施细则》 √

3.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

4 关于补选公司非独立董事的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和……
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