公告日期：2025-11-21

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-053
南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 233,834,158

普通股股东所持有表决权数量 233,834,158

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8104

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8104

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人。公司独立董事蔡江南先生、夏宽云先生因公出差，通过线上方式出席本次会议；董事张力军先生、胡小梅女士因公务请假，未出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人，公司监事会主席张国洋因公务通过线上方式出席本次会议。
3、公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 17,859,643 98.6626 241,076 1.3317 1,000 0.0057

2、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
2.01 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 233,596,114 99.8981 237,044 0.1013 1,000 0.0006

2.02 议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 233,631,114 99.9131 177,044 0.0757 26,000 0.0112

2.03 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 232,472,771 99.4177 1,335,387 0.5710 26,000 0.0113

2.04 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 ……
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