公告日期：2025-12-06

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-055
南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

普通股股东人数 71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 232,121,546

普通股股东所持有表决权数量 232,121,546

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 58.3797
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.3797

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

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（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人，独立董事蔡江南先生因公请假，未列席本次会

议。

2、 董事会秘书黄金先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者且公司为控股子公

司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 232,016,102 99.9545 103,444 0.0445 2,000 0.0010

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于控股子

公司增资扩股

暨引入外部投

资者且公司为

控股子公司提

1 供担保的议案 13,506,160 99.2253 103,444 0.7600 2,000 0.0147
关于控股子公

司增资扩股暨

引入外部投资

者且公司为控

股子公司提供

担保的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

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三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹、罗瑶
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京诺唯……
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