公告日期：2026-04-23

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（蔡江南）

本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以促进公司规范运作为宗旨，及时关注公司经营情况、合规治理情况，积极参加公司股东会、董事会及董事会各专门委员会，认真审议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见，忠实、勤勉、独立、客观地履行了独立董事职责，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度工作的述职报告汇报如下：

一、独立董事基本情况

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况

蔡江南，1957 年 6 月出生，美国国籍，美国布兰戴斯大学卫生政策博士。历
任复旦大学经济学助教、华东理工大学经济研究所所长及讲师、美国凯罗药品经济咨询公司高级研究员、美国麻省卫生福利部高级研究员、中欧国际工商学院卫生管理与政策中心主任、复旦大学公共经济系系主任、上海医药股份集团有限公司独立董事；现任公司独立董事、三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事、海尔融资租赁股份有限公司董事、上海创奇健康发展研究院执行理事长。

(二)专门委员会任职情况

本人在公司董事会提名委员会任职主任委员、审计委员会委员、战略与 ESG
委员会委员。

(三)是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)2025 年度参加股东会、董事会情况

2025年度，我勤勉尽责审阅各项会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，利用自身专业知识及执业经验，参与各项议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权。

2025年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，因此，本人对上述会议各项议案均投同意票。

2025年度，公司共召开了6次董事会，3次股东会，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

董事会 股东会

独立董事 本年应参加

董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东会次数

蔡江南 6 6 0 0 2

(二)参加专门委员会情况

2025 年度，本人认真履行职责，作为董事会提名委员会的主任委员、战略与ESG 委员会委员及审计委员会委员，积极召集和参加董事会提名委员会、战略与ESG 委员会与审计委员会委员会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，与其他董事达成意见后向董事会提出了意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

报告期内，本人出席董事会专门委员会与独立董事专门会议具体情况如下:

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人参会次数

董事会审计委员会 8 8

董事会提名委员会 1 1

董事会战略与 ESG 委员会 1 1

董事会薪酬与考核委员会 1 -

独立董事专门会议 2 2

注：“-”代表本人不是该委员会成员。

(三)独立董事职权行使情况

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