公告日期：2026-04-23

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关 规定和要求，在 2025 年度本着勤勉尽职的态度，积极开展各项工作，认真履行 了董事会审计委员会的工作职责，现对 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏宽云先生、蔡江南先生，董事唐 波先生三名成员组成，，主任委员由具备会计专业资格的夏宽云先生担任。

报告期内，公司审计委员会在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、 审阅公司财务报告等方面向公司董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理 等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员均出席了会
议，具体召开情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议事项

1 2025 年 1 月 16 日 2025 年第一次会议 听取、审议、讨论关于公司 2024 年度业绩预
告相关事项

听取、审议、讨论公司关于 2024 年度业绩快
2 2025 年 2 月 26 日 2025 年第二次会议 报、2024 年度资产减值、年度审计阶段成果
相关事项

听取、审议、讨论：1.2024 年度审计报告初
稿；2.2024 年度审计报告初稿；3.公司 2024
年全年日常关联交易执行情况；4.2024 年度
计提资产减值准备及资产核销情况；5.2024
3 2025 年 3 月 27 日 2025 年第三次会议 年营业扣除情况；6.2024 年会计师事务所履
职情况；7.审计委员会对 2024 年度会计师事
务所履行监督情况报告；8.续聘会计师事务
所；9.2024 年内部控制评价报告；10.会计政
策和会计估计变更事项

4 2025 年 4 月 8 日 2025 年第四次会议 听取、审议、讨论：1.审计委员会 2024 年度
履职情况报告；2.2024 年度决算报告；3.2024

年度审计报告；4.2024 年度报告及摘要；5.
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的
议案等事项

听取、审议、讨论：1.2025 年一季度报告；
5 2025 年 4 月 25 日 2025 年第五次会议 2.2025 年一季度计提资产减值准备及资产核
销情况等事项

听取、审议、讨论：1.公司 20……
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