公告日期：2026-04-23

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式向全体董事发出
会议通知，并于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由
第二届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了相关报告，认为 2025 年度公司经营管理层根据公司发展战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东会的各项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营管理层 2025 年度的主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，董事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，贯彻实施股东会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》真实准确地反映了公司内部控制情况，各项经营活动的风险能够得到合理控制，未发现重大或重要内部控制缺陷，同意通过《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会确认。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配、资本公积转增股本方案》

公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的方案，在结合公司实际情况的同时，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，兼顾了公司股东的即期利益，保证了利润分配的连续性，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年年度利润分配、资本公积转增股本方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

董事会认为，公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等
内部规定，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会确认。保荐机构就公司专项报告发表了核查意见。审计机构就公司专项报告出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及相关文件（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
公司本次拟计提资产减值准备与部分资产核销，……
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