公告日期：2026-03-28

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2026-017
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《金宏气体股份有限公司 2025 年年度报告》 √

及摘要的议案

关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2026 年

3 度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保 √

协议的议案

4 关于《2025 年年度利润分配方案》的议案 √

5 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红 √

方案的议案

6 关于制定《薪酬管理制度》的议案 √

7 关于《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相 √

关事宜的议案

除上述议案外，与会股东将听取《2025 年度独立董事述职报告》以及《关于<2026 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。
相关公告已于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：截至股权登记日，与该议案有关联关系的股东5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。