公告日期：2026-03-28

金宏气体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”或“公司”）的独立董事，2025年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规的要求以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

丁维平，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高校教授。1983年8月至1986年9月，任扬州大学教师；1993年11月至1995年12月，任南京大学博士后；1996年1月至今历任南京大学化学化工学院副教授、教授、介观化学教育部重点实验室主任；2021年11月至今任金宏气体独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会和股东会会议，无缺席和委托其他董事出席的情况。2025年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。报告期内公司第六届董事会共召开会议10次，年度股东会1次和临时股东会2次，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

独立董事 应参加 以通讯 是否连续两

姓名 董事会 现场出 方式参 委托出 缺席次 次未亲自参 出席股东
次数 席次数 加次数 席次数 数 加会议 会次数

丁维平 10 4 6 0 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会四个专门委员会。截至本报告期末，本人担任公司第六届董事会提名委员会及战略与ESG委员会委员。本人曾担任公司第六届董事会审计委员会委员，2025年8月22日，经公司第六届董事会第十次会议对审计委员会成员调整后，本人不再担任审计委员会委员。报告期内，本人参加第六届董事会审计委员会4次，提名委员会3次，战略与ESG委员会1次，就定期报告、年报审计、董事及高级管理人员提名、经营计划等相关工作进行了审议。

本人认为，2025年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，因此，对上述会议各项议案均投同意票。

本年度，公司召开独立董事专门会议1次，审议公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，认为该规划进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强了公司利润分配决策的透明度和可操作性，能够为股东提供持续、合理、稳定的投资回报。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

方面，高度聚焦公司内部审计工作，审查内部审计计划、程序以及执行结果，并认真听取公司审计部门工作报告，全力保障内部审计工作的独立性与有效性。另一方面，在公司年度审计及各期定期报告审议工作中，严格遵循监管机构相关要求，持续关注审计工作进展，积极督促会计师事务所勤勉履行审计职责，以确保各……
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