公告日期：2026-03-28

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2026-007
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2026 年 3 月 17 日以电子邮
件、微信的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议关于《金宏气体股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告》及摘要予以汇报。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案已经公司第六届董事会审
计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司 2025 年年度报告》及《金宏气体股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2026 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

议案主要内容：在 2026 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度不超过 60 亿元、实际银行融资总额不超过 45 亿元的相关银行融资法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保，董事长行使该等授权时不得违反公司《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议关于开展外汇远期结售汇业务的议案

议案主要内容：公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元、新加坡元、越南盾、泰铢、瑞士法郎等。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，使公司专注于生产销售，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司将根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过人民币 3 亿元（含本数），可在此额度内滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务部门在上述期间及额度范围内协助办理具体事宜。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案已经公司第六届董事会审
计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-008）。
（六）审议关于开展资产池业务的议案

议案主要内容：为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总额度不超过人民币 10 亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。

此项资产池业务的开展可有效地盘活金融资产、减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-009）。

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