公告日期：2026-03-28

东吴证券股份有限公司

关于金宏气体股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“保荐机构”）作为金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金宏气体 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020 年首次公开发行股票并上市募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]941 号文核准，公司于 2020 年
6 月 5 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股发行价为
15.48 元，应募集资金总额为人民币 187,437.10 万元，根据有关规定扣除发行费
用 11,486.04 万元后，实际募集资金金额为 175,951.06 万元。该募集资金已于 2020
年 6 月 11 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0085 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1319 号核准，公司于 2023 年
7 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,016 万股，每张债券面值为人民币
100 元，应募集资金总额为人民币 101,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
人民币 1,184.04 万元后，公司本次实际募集资金金额为 100,415.96 万元。该募集
资金已于 2023 年 7 月 21 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0194 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 172,317.18 万元，募集资
金余额 3,482.10 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为1,500.00 万元，募集资金专户余额为 1,982.10 万元。

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 187,437.10

其中：超募资金金额 76,173.16

减：直接支付发行费用 11,486.04

二、募集资金净额 175,951.06

减：

以前年度已使用金额 160,436.76

本年度使用金额 11,880.42

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 1,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 5.17

部分募投项目结余资金补流 ……
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