公告日期：2026-03-28

金宏气体股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2025年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

截至本报告期末，公司第六届董事会审计委员会由独立董事陈忠先生、独立董事朱谦先生和董事金向华先生组成，并由独立董事陈忠先生担任主任委员。

2025年8月22日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意公司独立董事丁维平先生不再担任第六届董事会审计委员会委员，选举公司独立董事金向华先生担任第六届董事会审计委员会委员。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于非独立董事辞任暨增补第六届董事会非独立董事、调整部分专门委员会委员并选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-045）。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司第六届董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下：

会议名称 召开时间 讨论内容

第六届董事会
审计委员会第 2025-3-18 1、关于启动选聘公司2025年年度审计机构的议案

三次会议

1、关于《金宏气体股份有限公司2024年年度报告》及摘要的
议案

2、关于《2024年度财务决算报告》的议案

第六届董事会 3、关于《2025年度财务预算报告》的议案

审计委员会第 2025-3-25 4、关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《金
四次会议 宏气体股份有限公司2024年度审计报告》的议案

5、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》的议案

第六届董事会 1、关于《金宏气体股份有限公司 2025 年第一季度报告》的
审计委员会第 2025-4-22 议案

五次会议

第六届董事会 1、关于《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘
审计委员会第 2025-8-8 要的议案

六次会议

第六届董事会 1、关于《金宏气体股份有限公司 2025 年第三季度报告》的
审计委员会第 2025-10-27 议案

七次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督并评估外部审计机构工作

报告期内，在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行监督的基础上，公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，表现出良好的职业素养，较好地完成了各项审计任务。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，审计人员具备审计工作所必需的专业知识和相关职业证书，所有职员未在公司任职，也未有除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和公司不存在互相投资的情况；不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间也不存在关联关系。

审计委员会向董事会提出续聘外部审计机构的建议。在全面评估外部审计机构审计工作的基础上，审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求，向董事会提议继续聘请信永

（二）持续指导内部审计工作，协调管理层、内部审计部门等相关部门与外部审计机构的沟通协调

报告期内，董事会审计委员会重点关注内部审计工作的规范性，对内部审计工作部门提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。各位委员认真审阅了上年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。