公告日期：2026-03-31

上海安路信息科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（冉峰）

作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了专业意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

公司第二届董事会独立董事蒋守雷先生，因个人原因于 2025 年 4 月 24 日主
动申请辞去其担任的本届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委
员会委员职务。公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通
过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，补选本人为公司第二届董事会独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

在本人任职期间，公司独立董事在董事会专门委员会情况如下：

审计委员会委员：戴继雄、郑戈，其中，戴继雄为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：冉峰、戴继雄、蒋守雷（离任），冉峰为主任委员；
战略委员会委员：郑戈、冉峰；

提名委员会委员：郑戈、冉峰、戴继雄、蒋守雷（离任），郑戈为主任委员。
本人在薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会中担任委员职务，并在薪酬与考核委员会担任主任委员。公司独立董事任职董事会下属各专门委员会的情况，符合相关法律、法规及公司各专门委员会实施细则的规定。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

冉峰：于 1987 年获得上海工业大学电机工程系工学硕士学位，2001 年获得
上海大学机电工程与自动化学院控制理论与控制工程专业博士学位。自 1987 年
2 月至 1995 年 3 月担任上海工业大学电机工程系讲师，自 1995 年 3 月至 2003
年 3 月担任上海大学机电工程与自动化学院副教授，自 2003 年 3 月至 2023 年 1
月担任上海大学机电工程与自动化学院上海大学微电子研究与开发中心教授、博导主任，自 2023 年 1 月至今担任上海大学机电工程与自动化学院教授、博士生导师（返聘）。自 2025 年 5 月起担任本公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的其他关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度，公司共召开5次董事会会议和2次股东会。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加股
出席董事会会议情况 东会情
独立董 况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席次
次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 数

席次数 席会议

冉峰 4 4 2 0 0 否 1

报告期内，作为独立董事，本人与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，本人认真参加了……
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