公告日期：2026-06-11

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-064
赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于修改部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于 2026 年 6 月 10
日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案”、“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，并结合公司实际情况，公司对部分公司治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 制定/修订 审批机构

1 赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则 修订 股东会

2 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则 修订 股东会

3 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法 修订 股东会

4 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 修订 董事会

5 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则 修订 董事会

6 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则 修订 董事会

7 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 董事会

8 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则 修订 董事会

9 赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度 修订 董事会

10 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 修订 董事会

以上制度 1 至 3 尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议批准。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026 年 6 月 11 日

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