公告日期：2026-06-27

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-066
赛诺医疗科学技术股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 148

普通股股东人数 148

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,990,762

普通股股东所持有表决权数量 99,990,762

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量（不含

23.98

库存股）的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量（不含库存股）

23.98

的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东会进行见证。本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次会议；
2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议；

公司副总经理崔丽野、财务总监沈立华列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 98,777,135 98.79% 1,123,127 1.12% 90,500 0.09%

2、 议案名称：关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 98,817,356 98.83% 1,149,706 1.15% 23,700 0.02%

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）

赛诺医疗科学技

术股份有限公司

关于变更公司类 2,876, 70.3 ……
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