公告日期：2025-12-17

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-064
赛诺医疗科学技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 183

普通股股东人数 183

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 103,715,326

普通股股东所持有表决权数量 103,715,326

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.9286

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.9286

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次会议；
2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书黄凯出席本次会议。公司副总经理崔丽野列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 103,021,454 99.3309 625,344 0.6029 68,528 0.0662

2、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 102,716,953 99.0373 831,568 0.8017 166,805 0.1610

3、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部（非独立）董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 102,774,260 99.0926 759,109 0.7319 181,957 0.1755

4、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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