公告日期：2026-03-26

赛诺医疗科学技术股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作 》等 法 律法规、规范性文件，以 及《 赛诺医疗科学技术股份有限公司章 程 》《 赛诺医疗董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2025年度，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责。 现将董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由马元驹（主任委 员 ）、 高岩和陈琳组成，其中：主任委员马元驹先生系会计专业人士，马元驹先生和高岩先生为独立董事，各位委员均具备履行审计委员工作职责所要求的专业知识和经验，能够胜任审计委员会相关工作。
二、2025年度公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，全体委员均本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见，对相关议题充分讨论后形成有效决议，切实履行委员职责。报告期内，审计委员会召开情况如下：

时间 届次 议案

第三届董事

2025年3 会审计委员 1、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注册会计师与审计委员会就
月 21 日 会第四次会 公司 2024 年度审计事项事中沟通的议案

议

第三届董事

2025年4 会审计委员 1、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注册会计师与审计委员会就
月 8 日 会第五次会 公司 2024 年度审计事项事后沟通的议案

议

2025年4 第三届董事 1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告的
月 14 日 会审计委员 议案

会第六次会 2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘
议 要的议案

3、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2024 年
度履职情况报告的议案

4、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案

5、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报
告的议案

6、关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计
师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案

7、关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所 2024 年
度履职情况评估报告》的议案

8、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方
案的议案

9、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的
议案

10、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于前期会计差错更正的议案
11、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案

12、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第一季度报告的议
案

13、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度内审部工作报告
的议案

14、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年第一季度内审部工
作报告的议案

第三届董事 1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘
2025年8 会审计委员 要的议案……
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