公告日期：2026-03-26

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-032
赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日

至2026 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告的议案

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告

2 √

的议案

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年年度报告全文及

3 √

摘要的议案

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职

4 √

报告的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员

5 √

2025 年度薪酬方案的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配

6 √

方案的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构

7 √

的议案

关于提请赛诺医疗股东会授权公司董事会以简易程序向特定

8 ……
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