公告日期：2026-03-31

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-039
赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于修订及制定赛诺医疗于 H 股发行上市后适用

《公司章程（草案）》及相关议事规则、部分公司治理制度的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”） 2026 年 3 月 30
日召开第三届董事会第十四次会议审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修订及制定赛诺医疗于 H 股发行上市后适用《公司章程（草案）》及相关议事规则、部分公司治理制度的的议案”、“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于就本次 H 股股票发行并上市修订及制定部分公司治理制度的议案”、“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制定公司《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》的议案”，具体情况如下：

一、《公司章程（草案）》（H 股上市后适用）

根据公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的需要，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司董事会对现行《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》进行了修订，并形成公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市后适用的《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程（草案）》，具体修订内容详见本公告附件《<赛诺医疗科学技术股份有限公司章程（草案）>修订对照表》。上述《公司章程（草案）》在提交股东会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，公司现行《公司章程》继续有效。

二、修订及制定部分公司治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国境内有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等中国香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司 H 股发行并上市的实际情况及需求，公司拟对现行公司治理制度进行修订，并制定若干新的内部治理制度草案，具体如下：

序号 制度名称 制定/修订 审批机构

《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程（草案）》（H 股上

1 修订 股东会
市后适用）

《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则（草案）》

2 修订 股东会
（H 股上市后适用）

《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》

3 修订 股东会
（H 股上市后适用）

《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作制度（草

4 修订 股东会
案）》（H 股上市后适用）

《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度（草

5 修订 股东会
案）》（H 股上市后适用）

《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高管持股变动管理

6 办法（草案）》（H 股上市后适用） 修订 董事会

《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作

7 细则（草案）》（H 股上市后适用） 修订 董事会

《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作

8 细则（草案）》（H 股上市后适用） 修订 董事会

《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员

9 会工作细则（草案）》（H 股上……
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