公告日期：2026-04-18

2006 证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-045
赛诺医疗科学技术股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 234

普通股股东人数 234

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 106,259,403

普通股股东所持有表决权数量 106,259,403

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.4238

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.4238

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东会进行见证。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次会议；
2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议。

公司副总经理崔丽野、财务总监沈立华列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 104,441,971 98.2896 1,761,747 1.6579 55,685 0.0525

2、 议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01、 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 104,381,681 98.2328 1,824,398 1.7169 53,324 0.0503

2.02、 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
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