公告日期：2026-05-15

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-015
品茗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

普通股股东人数 49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,983,141

普通股股东所持有表决权数量 51,983,141

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.0410
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.0410

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，董事董乐、独立董事郭炜炜因公请假，未列席本次会议；
2、 董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 51,898,283 99.8367 82,458 0.1586 2,400 0.0047

2、 议案名称：《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 51,898,283 99.8367 82,458 0.1586 2,400 0.0047

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 51,160,111 98.4167 82,858 0.1593 740,172 1.4240

4、 议案名称：《关于确认董事、名誉董事长 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……
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