公告日期：2026-04-24

品茗科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，品茗科技股份有限公司（以下

简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年勤勉尽责，积极履行审计监督职责，

在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了

重要的作用。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事陈龙春、独立董事吴爱华、

非独立董事李继刚，其中陈龙春作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议内容

2025 年 2 第四届董事会

1 月 6 日 审计委员会第 1、《关于聘任财务总监的议案》

一次会议

1、《关于 2024 年度经审计财务报告的议案》

2、《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

3、《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
第四届董事会 4、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
2 2025 年 4 审计委员会第 5、《关于<2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
月 15 日 二次会议 职责情况报告>的议案》

6、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

7、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

8、听取《公司 2025 年第一季度内审工作报告》

2025 年 4 第四届董事会

3 月 24 日 审计委员会第 1、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

三次会议

2025 年 7 第四届董事会 1、《关于公司 2024 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就
4 月 17 日 审计委员会第 的议案》

四次会议 2、《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

第四届董事会 1、《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

5 2025 年 8 审计委员会第 2、《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
月 18 日 五次会议 项报告>的议案》

3、听取《公司 2025 年半年度内审工作报告》

2025 年 10 第四届董事会 1、《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

6 月 24 日 审计委员会第 2、听取《公司 2025 年第三季度内审工作报告》

六次会议

此外，董事会审计委员会根据工作实际需要，召开审计委员会沟通会，就年
审会计师沟通、内部审计工作进展等事项进行沟通。

三、审计委员会报告期履职情况

1、监督及评估外部审计工作

报告期内，审计委员会委员与公司 2024 年度年审机构天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）就审计业务时间安排、审计范围、
审计方法、关键审计事项等年度财务报表审计工作进行了事前沟通，同时对天职
国际的审计工作情况及质量进行了监督和评估，认为其诚信状况良好，在独立性、
专业胜任能……
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