公告日期：2026-05-12

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-027
东芯半导体股份有限公司

关于2025年年度股东会变更会议地址公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 5 月 14 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688110 东芯股份 2026/5/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。因股东会会务安排调整，更好的便于股东进行沟通交流，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588 弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室 11。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知其
他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室 11
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026

4 年度薪酬方案的议案》 √

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划

5 （草案）>及其摘要的议案》 √

6 《关于公司<2026 年股票增值权激励计划 √

（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票、股票增值

7 权激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

《关于提请公司股东会授权董事会办理股

8 权激励相关事宜的议案》 √

《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分

9 之一的议案》 √

10 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 √

另外，本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案》。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。